Налоговики прикрыли в Севастополе конвертационный центр с оборотом 70 млн гривен

Налоговики прикрыли в Севастополе конвертационный центр с оборотом 70 млн гривен
22 апреля 2011 | Новости » Крым | автор: Русский Крымчанин

В Севастополе налоговики пресекли работу конвертационного центра, который действовал около двух лет.

По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Севастополе, за время действия центра денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 млн. грн.

Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования, подозреваемых в незаконном сотрудничестве, инициированы внеплановые проверки.

Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого были изъяты 335 тыс. грн. наличных, в отношении него возбуждено уголовное дело. Удалось выявить также других причастных к преступлению лиц, в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел.

Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца. К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал преступникам незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.

Источник: news.allcrimea.net
Комментировать | | Обсудить на форуме

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

Налоговики выявили в Севастополе конвертационный центр с оборотом 2,5 млрд гривен

"Прачечную", отмывшую 70 миллионов, закрыли в Севастополе

Налоговики прикрыли в Севастополе конвертационный центр с начальником-покойником

Налоговики прикрыли в Крыму конвертационный центр

Налоговики Севастополя прикрыли конвертационный центр

» Информация

Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс