В конце сентября прошлого года у одного из Ялтинских отделений «ПриватБанка» начались проблемы с отчетами разинкасации двадцати трех терминалов самообслуживания. Все ничего, если бы не недостача более двух миллионов гривен.
Отдел государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Ялты моментально взялся расследовать причины и пути утечки денежных средств.
Анализ отчетов о разинкасации терминалов самообслуживания показал, что недостача возникла не разово в определенный день, а создавалась ежемесячно с постоянным увеличением суммы.
В поле зрение правоохранителей попала гражданка Н., которая согласилась на время отпуска занять должность главного кассира. И именно с этого момента ситуация в банке вышла из-под контроля. Гражданка Н., по ее словам, слабо разбиралась в программном обеспечении и для того, чтобы облегчить себе повседневный труд создала свою схему работы вопреки всем установленым инструкциям. Кроме того, совершить неправомерные действия подозреваемой позволил слабый контроль финансовой дисциплины со стороны работников банка. При неежедневном разинкассировании терминалов в связи с большим объемом наличности у Н. появилась возможность присваивать денежные средства.
При расследовании всех обстоятельств дела стало известно, что на депозитных счетах Н. в этот период стали появляться крупные суммы денег — 380 тысяч гривен, при том, что зарплата Н. сотавляла 2 тысячи, а на иждивении сотрудница банка имела престарелую мать инвалида. Кроме всего прочего, в апреле Н. переводит в Северную Осетию, на имя дочери 225 тысяч гривен, а через месяц выезжает туда для принятия участия в покупке нового дома. Также в квартире Н. при обыске были обнаружены чеки на дорогостоящую электронную технику, ювелирные украшения, мебель, элитную косметику, предметы быта, приобретенные за этот период времени.
Объяснить наличие крупных денежных сумм Н. удавалось по-разному. Женщина рассказывала, что после смерти отца она нашла тайник с деньгами в виде деревянной коробки 15 на 5 см, но обнаруженая там сумма, которая постоянно менялась в сторону увеличения, туда поместиться никак не могла. Еще один пакет с деньгами Н. нашла в доме родителей в Черниговкой области, который посетила в апреле. Но как оказалось, родительский дом давно использовался новыми хозяевами, как склад сена, так что войти в него Н. никак не могла.
Уже в январе 2011 года подозреваемая добровольно перечисляет 300 тыясяч гривен в пользу банка, в счет погашения недостачи, что стало основным подтверждением ее виновности.
К 4 мая у ялтинских правоохранителей собралось достаточно оснований подозревать Н. в совершении преступления, предусмотренного статьей 191 ч. 5 УК Украины (присвоение , завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Вскоре Н. была задержана по статье 115 УПК Украины и помещена в ИВС Ялтинского городского управления.
На представление следователя Ялтинского ГУ о применении Н. меры наказания — заключение под стражу, суд ответил отказом и избрал для преступницы подписку о невыезде.
Источник: news.allcrimea.net
Комментировать | | Обсудить на форуме |
