Крымчане больше других в стране пострадали от «МММ-2011» » Русский Крым

Крымчане больше других в стране пострадали от «МММ-2011»
27 ноября 2011 | Новости » Крым | автор: Русский Крымчанин

На «горячую линию», организованную «ПроиватБанком» для вкладчиков финансовой пирамиды «МММ-2011», обратилось уже более 2 тысяч человек со всей Украины с подтверждением перечисления средств в ее адрес и заявлениями о возврате денег.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

ПриватБанк» организовал «горячую линию» еще в сентябре специально для участников «Финансовой соцсети «МММ-2011«», обладающей признаками финансовой пирамиды. На данный момент за помощью обратилось более 2 тыс. человек. Рекордсменами по числу обращений стали Киев, Одесская область и Крым, меньше всего поверили в «МММ» жители западных и центральных областей Украины.

Плательщики, которые при создании платежа прошли идентификацию, смогут получить назад заблокированные средства. Для тех, кто вносил деньги анонимно, например, через киоски, будет действовать понятная процедура идентификации.

В Департаменте финансового мониторинга «ПриватБанка» разъяснили, что банк обязан заблокировать платежи в адрес «МММ-2011» согласно требованиям украинского законодательства, принципов FATF (международной организации противодействия отмыванию средств), правил международных платежных систем VISA/MASTERCARD. В частности, банк обязан проверять и не допускать проведения незаконных операций, в том числе операций, имеющих признаки финансовой деятельности, между физическими лицами, не имеющими необходимых лицензий на оказание соответствующих финансовых услуг. «Нашими инструментами для создания онлайн-платежей могут свободно пользоваться физические лица для переводов друг другу либо юридические лица для ведения своего бизнеса, — заявил руководитель Департамента финансового мониторинга «ПриватБанка» Игорь Терехин. — Но когда мы видим платежи, которые создаются в массовом порядке и в несколько этапов, мы обязаны проверять такие операции».

СПРАВКА: «МММ-2011» — действующая международная финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди в январе 2011 года.

Принцип действия системы — участники покупают виртуальные «МММ доллары». Их курс увеличивается темпами от 20 до 75% в месяц. Участник может продать свои «МММ доллары» по текущему курсу и получить деньги.

Особенностью пирамиды является метод движения денежных потоков. Нет официально зарегистрированной организации, нет единого центра, нет единого счета в банке. Все денежные передвижения происходят напрямую между участниками. Когда участник хочет продать все или часть своих «МММ долларов», то деньги он получает напрямую от другого участника. Это делает сложным привлечение организаторов и участников к юридической ответственности.

Вкладчиками «МММ-2011» стало полмиллиона украинцев и более миллиона россиян.

Источник: news.allcrimea.net
Комментировать | | Обсудить на форуме

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

У банка «Базис» забрали валютную лицензию

Сколько мы платим за бесплатный пластик

На пластик надейся, но и сам не плошай

У ВТБ Банк в Украине большие финансовые проблемы

Всемирный банк выделит 25 млн долл на повышение финансовой грамотности россиян

» Информация

Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.