По ее данным, кроме Севастополя, предприятие имело сеть своих магазинов в крупных городах Крыма.
Скупая с нарушениями действующего законодательства у населения ювелирные изделия через сеть ломбардов, умышленно занижая объемы фактически производимой и реализованной продукции и искажая данные бухгалтерской отчетности, руководители предприятия ежегодно перечисляли в бюджет налогов и сборов немногим более 1 млн. грн., при том, что по оценке специалистов, данные суммы были занижены более чем в десятки раз.
Налоговиками был установлен и задокументирован фактический объем производства и реализации ювелирной продукции. На основании собранных налоговой милицией материалов прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В ходе обыска в торговых объектах были выявлены и изъяты документальные материалы подтверждающие факт совершения преступления, а также более 1 млн. грн. неучтенных денежных средств, около 14 кг золота в банковских слитках и монетах, свыше 17 тысяч ювелирных изделий всего на ориентировочную стоимость порядка 50 млн. грн.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на возмещение причиненного государству ущерба.
Источник: www.start.crimea.ua
Комментировать | | Обсудить на форуме |
