В Севастополе организатору конвертационного центра дали условный срок

В Севастополе организатору конвертационного центра дали условный срок
15 февраля 2014 | Новости » Крым | автор: Русский Крымчанин

В Севастополе организатор конвертационного центра был приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Ущерб, причиненный деятельностью женщины и ее двух подельников составил около 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба У МВД Украины в Севастополе.
По данным ведомства, в преступную группу, кроме 41-летней женщины-организатора, входили два ее подельника – 29 и 35-летний севастопольцы. Злоумышленники организовали ряд коммерческих предприятий для перевода денежных средств из безналичного оборота в наличный. Такая операция способствовала уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей.
Лидер группы в течение нескольких лет вела в Украине предпринимательскую деятельность, имеет экономическое образование и большой опыт работы в сфере бухгалтерского учета предприятий. Заработать злоумышленница решила, оказывая субъектам хозяйственной деятельности незаконные услуги по конвертации денежных средств путем совершения фиктивных сделок, не влекущих наступления реальных правовых последствий.
Злоумышленница получала вознаграждение в виде определенного процента от суммы обналиченных посредством совершения бестоварных сделок с подконтрольным ей предприятием денежных средств.
Свою деятельность злоумышленница законспирировала под торговлю непродовольственными товарами. Совместно с подельниками создала ряд фиктивных предприятий, через счета которых осуществлялся перевод денежных средств за совершение бестоварных сделок для их последующего обналичивания.

Читайте: В Ялте проведут акцию «Участковый в каждый дом».

В отношении всех членов преступной группы было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 205 ч (фиктивное предпринимательство) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Все участники группы были осуждены Ленинским районным судом г. Севастополя.Организатор преступной группы была приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на полтора года с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с конфискацией имущества, полученного преступным путем.
Двух ее подельников суд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Источник: news.allcrimea.net
Комментировать | | Обсудить на форуме

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

Севастопольский чиновник за присвоение бюджетных средств приговорен к 5 годам лишения свободы

Организатору преступной группы банковских работников в Симферополе дали пять лет

Херсонес "нагрели" на $175 тысяч

Преступная схема позволяла избегать налогов и получать возмещение

Две крымчанки отмыли 50 миллионов

» Информация

Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.