Крупнейшую в Украине компанию по отмыванию денег возглавляли бомжи, которых потом находили мертвыми

Крупнейшую в Украине компанию по отмыванию денег возглавляли бомжи, которых потом находили мертвыми
1 апреля 2010 | Новости » Украина | автор: Русское Единство

Первое место в Украине среди «минимизаторов» в Украине заняла компания «Весна».

Однако привлечь ее к ответственности государство не смогло, так как основателями компании «были бомжи, которых затем находили мертвыми в канавах – застреленными или зарезанными».

Об этом в интервью газете «Дело» рассказал бывший глава Минфина Игорь Уманский.

«Налоговая пробовала возбуждать уголовные дела против этой компании «Весна» (связывают с группой «Приват» - ред.), привлечь к ответственности ее основателей.

Но юридическими собственниками «Весны» были бомжи, которых затем находили мертвыми в канавах – застреленными или зарезанными.

Однажды эта компания выписала поручение для осуществления платежа физическому лицу - субъекту предпринимательской деятельности на 2 млрд. грн. «кешэм». Это две грузовые машины денег. Платеж был проведен через аффилированный с «Весной» банк. Разумеется, сотрудники банка не могли эту операцию не заметить. Но они ничего не видели и не слышали, а камеры отделения банка ничего не видели.

Руководство налоговой регулярно докладывало на заседаниях правительства о событиях вокруг «Весны», количестве открытых уголовных дел. Но на этом вся борьба с «Весной» закончилась», - рассказал Уманский.

На вопрос журналиста «Почему закончилось?», экс-глава Минфина ответил: «Риторический вопрос».

ЦЕНЗОР
Комментировать | | Обсудить на форуме

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

Глава Минфина: Я не возглавлю список Партии регионов

3 бродяг нашли мертвыми в шалаше

Вкладчиков «Родовід банка» переведут в другой банк

Банк, который обслуживал Тимошенко, уличили в хищении бюджетных средств

"Сейчас очень неприятно наблюдать за тем, как "щедр" по отношению к Кабмину Азарова Нацбанк", – экс-глава Минфина Уманский

» Информация

Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.