Налоговая накрыла в Симферополе конвертационный центр, прокрутивший порядка 50 млн грн

Налоговая накрыла в Симферополе конвертационный центр, прокрутивший порядка 50 млн грн
10 марта 2011 | Новости » Крым | автор: Русский Крымчанин

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Симферополе выявили и пресекли деятельность крупного межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщила пресс-группа ГНА в Автономной Республике Крым.

По данным налоговиков, незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств организовали две жительницы Симферополя, одна из которых ранее работала в силовых структурах и обладала знаниями о схемах уклонения от уплаты налогов.

На счета их фирмы поступали от клиентов — предприятий Крыма и Украины денежные средства за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные деньги и за минусом определенного процента возвращались клиентам.

Таким образом через счета центра прошло порядка 50 млн грн. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Источник: news.allcrimea.net
Комментировать | | Обсудить на форуме

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

Житель Симферополя организовал «конвертационный» центр

Две крымчанки отмыли 50 миллионов

Налоговая и СБУ накрыли в Крыму конвертационный центр

» Информация

Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс