В Крыму сотрудники налоговой милиции совместно с сотрудниками службы безопасности выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, созданного шестью руководителями различных предприятий и одного из банков.
Об этом сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым.
«Деятельность конвертационного центра была организована по следующей схеме: субъекты предпринимательской деятельности и некоторые государственные организации (Крыма и различных областей Украины), перечисляли на счета «конверта» деньги, за, якобы, поставленные в их адрес товары или оказанные услуги», — отметили в пресс-группе.
По информации налоговой, конвертационный центр обналичивал денежные средства своим клиентам и забирал 5-10% от суммы за свои услуги. Сумма денежных средств, незаконно переведенных в наличные деньги, составляла порядка 5 млн грн в месяц. При этом оборот денежных средств конвертационного центра за 2008-2010 годы составил более 150 млн грн.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проведенных обысков сотрудники налоговой милиции задержали «конвертаторов», передававших «чемоданы наличных денег» официальному лицу одного из предприятий. Кроме того, изъято более 2,1 млн. грн, печати различных предприятий, пластиковые карточки для снятия наличности, бухгалтерские и налоговые документы и многое другое.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия.
Источник: news.allcrimea.net
Комментировать | | Обсудить на форуме |
