Налоговая и СБУ накрыли в Симферополе конвертационный центр, прокрутивший 13 млн грн

Налоговая и СБУ накрыли в Симферополе конвертационный центр, прокрутивший 13 млн грн
12 января 2010 | Экономика, Крым | автор: Евгений Ленов

Сотрудники налоговой милиции совместно с сотрудниками службы безопасности выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из предприятий Симферополя.

Об этом сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым.

«Установлено, что должностные лица предприятия с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах осуществляли незаконное формирование налогового кредита за счет проведения бестоварных операций, а также предоставляли данные услуги за денежное вознаграждение различным предприятиям Крыма», — отметили в пресс-группе.

По информации налоговой, конвертационный центр обналичивал денежные средства своим клиентам и забирал 5-6% от каждой операции в виде платы за свои услуги или же осуществлял дальнейший транзит безналичных денег, удерживая 1-2% от суммы. Оборот денежных средств конвертационного центра за время его деятельности составил более 13 млн грн.

По информации пресс-группы, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Источник: news.allcrimea.net
Комментировать | | Обсудить на форуме

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

Налоговая Крыма взыскала с клиентов конвертационных центров 10 млн гривен

В Крыму два налогоплательщика недоплатили в бюджет почти 3 миллиона

Налоговая накрыла в Симферополе конвертационный центр, прокрутивший порядка 50 млн грн

Налоговая и СБУ накрыли в Крыму конвертационный центр

Налоговая завела дело на крупного крымского производителя алкоголя за уклонение от налогов на 26,5 млн грн

» Информация

Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.