 |
| |
|
В Крыму в финансовых аферах «провернули» 30 миллионов
1 марта 2012 | Новости » Крым | автор: Русский Крымчанин |
|
|
Сотрудники налоговой милиции автономии прекратили деятельность «конвертационного» центра, созданного на базе двух коммерческих предприятий.
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Крыму, налоговики установили преступную группу, которая специализировалась на конвертации денежных средств в наличные и предоставлении услуг по формированию налогового кредита.
В милиции выяснили, что услугами «конверта» пользовались субъекты хозяйственной деятельности автономии, которые перечисляли на его счета в различных банках безналичные средства и за определенный процент от перечисленной суммы получали деньги наличными.
За 2010-2011 года через счета «конверта» прошло около 30 миллионов гривен.
Его основными клиентами являлись предприятия, занимающиеся оптовой торговлей горюче-смазочными материалами.
В офисных помещениях «конверта» и местах проживания лиц, причастных к его деятельности, налоговики провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, чистые бланки с оттисками печатей различных предприятий.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на возмещение причиненного государству ущерба. Возбуждено уголовное дело по ст.205 («фиктивное предпринимательство») УК Украины. Ведется следствие.
Источник: news.allcrimea.net
Комментировать | | Обсудить на форуме |
|
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Другие новости по теме:
В Крыму нефтетрейдер попался на неуплате более 3 млн грн налогов
Житель Симферополя организовал «конвертационный» центр
Две крымчанки отмыли 50 миллионов
Две крымчанки отмыли 50 миллионов
Налоговая и СБУ накрыли в Крыму конвертационный центр
|
| |
|
|
|
|
| » Информация |
|
|
| Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Русскоязычную половину Украины снова обманули и предали. Против них и власть и оппозиция. Готовы ли вы отстаивать свои права более радикальными способами, чем мирные протесты? |
|
|
|
| « Май 2024 » |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
{T_LINK}
|
|
